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家族式团伙走私1.5亿元假烟:行动有代号,交接对暗号

2021年02月26日 08:02????信息来源:http://www.ipraction.gov.cn/article/gzdt/dxal/jl/202102/336846.html

每次转运行动都有代号,交接也有暗号,组织严密,团伙成员间联系只使用一个比较小众的通信软件——一个假烟网络,涉案金额竟然超过1.5亿元人民币,创下了广东省清远市建市以来的案值之最。

假烟线索牵出犯罪网络

2020年4月上旬,清远市清新区烟草专卖局执法人员接到群众举报称,辖区某商店在销售假冒伪劣香烟。执法人员随即展开调查,通过对商店内的香烟进行初步鉴定,发现该商店的确存在销售假冒伪劣香烟行为。

进一步调查发现,该商店售卖的假烟是从一名张姓男子手上购进,该男子长期在外地购进卷烟并在辖区内销售,而张某与清远市区内某烟酒商行老板翁某接触最为频繁。翁某除了自身经营一家烟酒商行,还租用了当地一间民房作为仓库,且仓库位置较为偏僻。

“烟草公司配送的香烟一般是定量的,只够翁某自己商行销售,他不会有多余的香烟销售给张某,也不需要租用那么多仓库来储存。”执法人员推断,张某极有可能是翁某的下线。那么,翁某的香烟又是从哪里来的呢?仓库是不是翁某用来存放假烟呢?

由于案情重大,清新区烟草专卖局立即将线索移交给公安机关做进一步侦查处理。

为获取有价值的线索,专案组连日蹲守。结果发现,一伙人行踪诡异、昼伏夜出,常常在凌晨开车到不同的交接货地点,等到货车将货物运至交接货地点后,迅速将货物搬至小车运走。执法人员判断,他们搬运的货物极有可能是香烟。如果按照香烟的价格,几百箱的货量,可能有几百万的货值。

清新公安、烟草部门联合对线索相关情报进行了专业细致的分析,对交接货现场车辆进行排查,发现有很多车辆车型和外形一致,但车牌号码都不同。通过对可疑车辆进行跟踪、监控,发现这些车辆都是套用假车牌以逃避侦查。

专案组初步分析研判,认为这极有可能是一起集仓储、运输、打码、销售为一体的制售假烟网络案件,其背后可能隐藏着一个巨大的涉烟违法犯罪网络。

为实现卷烟打假打私“破网络、抓主犯、断链条”的目标,清新区烟草专卖局立即请示清远市烟草专卖局,协调清远市、清新区两级公安、烟草部门领导召开案情研判会,共同分析涉烟违法活动特点和规律,确定下一步侦查方向及工作思路。

抽丝剥茧挖出幕后老板

为了更好地摸清该团伙的作案规律及运作方式,2020年6月下旬,执法人员和警方分两组在该团伙疑似交接货地点附近布控。当时正值酷暑,办案人员不仅要与不法分子斗智斗勇,还要应对高温天气和蚊虫的考验。

6月30日凌晨1时,一辆从广西方向过来的大货车停在了指定地点,随后,司机下车离开。隔了一会儿,另一个司机将货车开到一个偏僻但交通便利的郊外货场。

货车到达后,一早就在交接货场等待的十几辆小车立即采取“蚂蚁搬家”的方式,把货车上的假烟运走。卸货后有人再将货车开到指定地点,然后告知货车司机把车开走。调查发现,这些假烟一部分被运到广州、深圳、佛山等地区进行分销,一部分由清远本地仓库的搬运工运走。

至此,整个案件的侦查有了重大突破,办案人员基本摸清了假烟来源和交易模式。这个团伙非常狡猾,每次转运行动都有代号,交接也有暗号。货车司机将货物转运到当地后,在下高速前打电话给管理人,必须讲对暗号才对接,组织非常严密。办案民警介绍:“该团伙既涉及假烟制售,又涉及走私。为躲避侦查,团伙成员间联系不使用微信、QQ等,而是使用一个比较小众的通信软件。”

随着侦查的深入,专案组发现,自2020年6月上旬以来,该团伙频繁通过大货车从广西地区运输大量的假冒伪劣卷烟到清远市进行中转分销。据初步统计,中转分销达30余次,每次货量达几百件甚至上千件,每次货量估值几百万元,总涉案价值则达上亿元。

在掌握大量的犯罪事实后,专案组初步绘制了该犯罪团伙的组织架构图,发现该团伙是家族式经营,主要团伙成员之间多为亲戚关系,组织严密,分工明确,反侦查意识和能力极强。经过抽丝剥茧,锁定了该犯罪团伙的幕后老板、股东、管理人员、现场指挥人员以及运输团队,一个以吴某为首的走私、运输、储存、销售假烟的犯罪团伙架构逐渐清晰。

一波三折不言放弃

调查发现,吴某是广东省烟草打假重点监控对象,从2002年至今因涉嫌生产伪劣产品(制售假烟)、妨碍公务罪等,多次被判刑,但刑期不长,且多数为取保或缓刑。在该案中,为逃避公安机关打击,吴某除了使用对讲机、暗语、密钥等隐蔽手段逃避侦查之外,还刻意将处理香烟的过程分拆为大货车运输组、现场总指挥组、小汽车分销组、卸货搬运组和装货搬运组5个小组,5个小组层级分明、分工明确、相互独立、互不干涉,但均受吴某统一安排指挥。

清远市、清新区两级公安、烟草部门领导深度研判后,确定了该案的人员组织结构、资金流、物流等情况,决定在确保案件核心人物提前控制、整体证据链条完整的情况下,时机相对成熟时收网。

然而,令大家没想到的是,事件突然发生变化。

在广东省各地开展“蓝剑”行动中,该团伙的多个下线点、送货车辆先后被东莞、广州、清远清城区等地打掉,导致该团伙更加谨慎,运作频频打破原有规律,并将其位于清远的仓库全部关闭,成员撤离清远。

侦查人员没有放弃追查。果然,该团伙没有终止活动,而是把窝点搬至东莞厚街。专案组成员随即进入东莞厚街继续侦查,对周边监控和卡口信息进行研判,排查出疑似仓库两个。

2020年8月9日,清新公安、烟草部门共10人,分成3个行动组对疑似仓库点进行蹲守,不久后看到仓库门打开,有车辆进出搬运货物。蹲守人员以为找到了团伙的仓储点,当时很兴奋,但随后得知,这是东莞公安、烟草部门对该团伙假烟仓储点进行查扣。

“当时我在另一个行动组中,得知消息马上赶过去,看到这个仓库被查获后,以为不分日夜辛3个多月的跟踪有了结果,却是和相关部门做了重复工作,有些失望。”清新区烟草专卖局执法人员阿敏表示。

不久,公安配侦部门发现,该团伙主要人员再一次向清远市转移,快速设立多个仓库,继续开始偷运假烟。

部门联合斩草除根

8月14日,收网时机成熟。按照广东省公安厅、省烟草专卖局的统一指挥,清远市、清新区两级公安机关及烟草部门共出动执法人员400余名,分为26个行动组,在广州市公安局、东莞市公安局大力支持下,分别在广西北海、清远、广州、东莞等地同步收网,将该犯罪团伙一网打尽,现场抓获吴某、翁某等目标嫌疑人32名,捣毁储存仓库两个,查扣汽车15辆及手机、银行卡、对讲机等作案工具一批,现场查获涉案卷烟515.34万支,案值772.31万元。

经查,该团伙于2020年4月至8月中旬,每两天或三天从广西玉林、北海或福建平潭将走私入境的假烟,通过大型货车运到清远市清城区、清新区不固定的接货地点,每次约1000件,涉案金额约500万元人民币,累计30多次,总涉案金额超1.5亿元。

经清新区人民检察批准,该案已逮捕23人,目前案件正在进一步处理中。


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